Новости:  

5 Апрель, 2011 11:59

На Днепроспецстали состоялось собрание акционеров

На собрании было зарегистрировано 39 акционеров и их представителей, которым в совокупности принадлежит 1 013 974 шт. простых именных акций, что составляет 94,32 % от их общего количества акций, эмитированных Обществом.

В повестку дня Собрания акционеров были включены 15 вопросов, среди которых отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних предприятий за 2010 год и основные направления деятельности Общества на 2011 год, отчет Ревизионной комиссии за 2010 год, утверждение годового отчёта и баланса Общества, а также план распределения прибыли и другие вопросы.

C докладом об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества и его дочерних предприятий и представительств за 2010 год и определение основных направлений деятельности Общества в 2011 году выступил И.о. Председателя Правления Корниевский В.Н.

На собрании были утверждены отчеты Правления и выводы Ревизионной комиссии Общества.

Акционерами принято решение дивиденды не выплачивать, направить прибыль в размере 57 348 тыс. грн., полученную Обществом за 2010 год на развитие производства;

Кроме того приняты следующие решения:

- установить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве 6 лиц и избрать членами Наблюдательного совета Общества сроком на 3 года:

  • Belluton Commerce Limited 576210;
  • Lotos Project Limited 5038333;
  • Ambelaria Investments Limited НЕ214374;
  • VICTOREX LTD 140740;
  • MARGAROZA COMMERCIAL LTD 138799;
  • MERITENA INVESTMENTS LTD 68515;

- избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на 3 года:

  • Perfect World (HK) Limited 1062668;
  • Crascoda Holdings Limited 153278;
  • ТОВ "Консіст" 32466321;

- предварительно одобрить предоставленный Правлением перечень значительных договоров, которые будут совершаться Обществом в течение одного года с даты принятия решения Общим собранием в ходе текущей хозяйственной деятельности;

- изменить наименования Общества с Открытого акционерного общества «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» на Публичное акционерное Общество «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина», утвердить Устав Общества в новой (пятой) редакции;

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение об исполнительном органе, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина».

Комментарии (0)
Для комментирования новости необходимо залогиниться в систему.